高达140亿元！香港破获史上最大洗钱案
阅读: 次 更新时间:2024-02-27
香港海关2月16日表示破获历来最大宗的洗黑钱案件，涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。
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据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在本地开设多家公司和多个银行账户，更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，并利用这些公司、账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，该洗钱集团以钻石、电子产品等跨境贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱“洗白”，相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。案中主脑是一名34岁非华裔本地居民。
经深入调查后，海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，拘捕7人。目前，案件仍在调查中，7名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
香港这起洗钱案，很可能会带来下面的影响：香港公司开户，以及内地人开香港个人账户，将很可能变难。这并非危言耸听，参照新加坡去年最大洗钱案之后，新加坡各大银行对中国人的开户政策的收紧，香港各大银行也很有可能更加严格审核开户人的资料。
